双日は6月18日、同日開催の第21回定時株主総会に於いて、監査等委員会設置会社への移行(第2号議案:定款一部の変更)と、社外取締役6名を含む取締役計11名(内、女性は4名)の選任が承認されたこと。また、その後の取締役会に於いて、取締役会議長と指名委員会・報酬委員会の委員・委員長が、監査等委員会に於いて、常勤の監査等委員と委員長が、各々選定されたことを発表した。
なお、今回の異動により、同社の監査等委員である取締役は4名(社外3名、社内1名)構成となった。また取締役会は、社外取締役が過半数を占め、且つ女性比率が3割以上となった。
同社は、監査等委員会設置会社への移行を機に、取締役会の監督機能を強化すると共に、取締役会から業務執行取締役・執行役員への権限委任を進め、意思決定の迅速化を図るとしている。
また、今後も中長期に亘る企業価値向上の実現に向けて、健全性、透明性、効率性の高い経営体制の確立に努め、引き続き、取締役会議長を社外取締役とするほか、指名委員会および報酬委員会についても、社外取締役を委員長とし、過半数を社外取締役とする方針を継続していくとしている。
1.取締役会(社外取締役6名、社内取締役5名)
■取締役(監査等委員である取締役を除く)(7名)
– 社外取締役(独立役員) 【議長】、亀岡 剛
– 代表取締役、藤本 昌義
– 代表取締役、植村 幸祐
– 代表取締役、渋谷 誠
– 取締役、荒川 朋美
– 社外取締役(独立役員)、齋木 尚子
– 社外取締役(独立役員)、朱 殷卿
■監査等委員である取締役(4名)
– 取締役 監査等委員(常勤)【委員長】、真鍋 佳樹
– 社外取締役 監査等委員(独立役員)、山本 員裕
– 社外取締役 監査等委員(独立役員)、小久江 晴子
– 社外取締役 監査等委員(独立役員)、鈴木 智子
2.指名委員会(社外取締役3名、社内取締役1名)
– 社外取締役(独立役員)【委員長】、齋木 尚子
– 社外取締役(独立役員)、朱 殷卿
– 社外取締役(独立役員)、亀岡 剛
– 代表取締役 社長 COO、植村 幸祐
3.報酬委員会(社外取締役3名、社内取締役1名)
– 社外取締役(独立役員)【委員長】、朱 殷卿
– 社外取締役(独立役員)、齋木 尚子
– 社外取締役(独立役員)、亀岡 剛
– 代表取締役 会長 CEO、藤本 昌義